风神轮胎股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年7月1日发出，会议于2019年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议了以下议案：
一、审议《关于<风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：
1、《风神轮胎股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司本次员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及中小股东权益的情形；
3、公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
4、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。关联监事王仁君先生、祁荣女士、刘晨红女士回避表决。表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。
二、审议《关于<风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
关联监事王仁君先生、祁荣女士、刘晨红女士回避表决。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。
鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2019年7月8日