浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年4月17日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2010年4月22日在新昌县雷迪森大酒店以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：
    1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2010年第一季度报告》；
    2、两名关联董事（胡柏藩、王学闻）回避表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2010年度关联交易协议的议案》；详细内容见2010年4月24日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告：“日常关联交易公告”；
    3、两名关联董事（胡柏剡、王正江）回避表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2010年度关联交易协议的议案》，详细内容见2010年4月24日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告：“日常关联交易公告”；
    4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,详细内容见2010年4月24日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告：“关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告”；
    5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    　　2010年4月24日