浙江新和成股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的公司自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、公司本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]110号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,022万股，每股发行价格为人民币38.05元，募集资金总额为人民币114,987.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币109,445.63万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验[2010]34号验资报告。
二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为了加快募投项目的建设，早日实现募投项目的既定目标，根据公司发展的
需要，截至 2010 年4月22日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为43,656.69万元。天健会计师事务所有限公司对公司以自筹资金
先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审[2010]2597
号《关于浙江新和成股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
具体情况如下：
截至2010年4月22日，在募集资金投资项目预算范围内已用自
筹资金累积投入
募集资金承
项目名称 诺投资额
建筑安装 设备投资 其他投资 合计数 占总投
资比例
年产12000吨维生素E生产线
易地改造工程项目 47,110.37 5,398.48 11,484.17 5,219.30 22,101.95 46.92%
年产6000吨异戊醛项目 10,098.12 1,207.16 1,578.97 429.8 3,215.93 31.85%
年产3000吨二氢茉莉酮酸甲
酯项目 17,401.88 2,650.27 3,158.56 757.46 6,566.29 37.73%
年产900吨叶醇（酯）项目 10,746.98 2,240.61 3,500.57 568.54 6,309.72 58.71%
年产600吨覆盆子酮项目 5,745.44 2,347.18 2,797.64 317.98 5,462.80 95.08%
年产6000吨氨基葡萄糖食品
添加剂项目 19,300.00 - - - - 0.00%
合计 110,402.79 9,820.46 14,405.39 5,420.67 43,656.69 39.54%
三、公司独立董事、保荐人、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表意见如下：
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件，我们对公司用募集资金43,656.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了审查。我们认为：公司前期投入资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）保荐人意见
公司保荐人平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：新和成本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经新和成董事会审议通过，并经天健会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意新和成实施该事项。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为：公司预先以自筹资金43,656.69万元投入募集资金投资项目，符合公司发展的需要和全体股东的利益，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2010年4月24日
