中国海诚工程科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2019年6月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月5日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事田颖杰女士因工作原因未能参会，委托董事长徐大同先生代为表决，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司总裁的议案》，根据工作职务调整，边君义先生不再担任公司总裁；公司第五届董事会聘任张建新先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会相同。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,公司第五届董事会聘任陈荣荣先生、周原先生、金山先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，本议案将提交公司股东大会审议，有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将另行通知。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2019年7月6日
一、总裁简历：
张建新先生，1963年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册监理工程师。现任公司董事，总裁，党委副书记，总法律顾问；海诚股份北京公司董事长，党委书记；海诚股份长沙公司董事，海诚股份武汉公司董事。张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司381,068股股份。张建新先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
二、副总裁简历：
陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任公司副总裁；海诚股份广州公司副董事长、党委副书记。陈荣荣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司200股股份。陈荣荣先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
周原先生，1964年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任公司第三设计/工程部总经理兼造纸事业部副总经理；现任公司副总裁；海诚股份本部总经理。周原先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人未持有公司股份。周原先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
金山先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学位，教授级高级工程师，一级注册建筑师。现任公司副总裁；海诚股份武汉公司董事、总经理、党委
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-032委员、总建筑师。金山先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，个人持有公司101,819股股份。金山先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。