证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—78
广东德豪润达电气股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告
一、关联交易概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2019年7月2日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。鉴于公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2019年度拟提供的担保金额为不超过人民币16.7亿元。为确保担保事项的公平与对等，公司及子公司在具体使用上述担保额度时，公司拟向芜湖德豪投资提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，反担保的额度为不超过人民币16.7亿元，反担保期限与相应担保的期限一致。芜湖德豪投资为本公司的控股股东，本次提供反担保的事项构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。本公司为芜湖德豪投资提供反担保的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。
二、交易对方的基本情况
本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：
公司名称：芜湖德豪投资有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成立时间：1998年6月3日注册资本：3000万元注册地址：芜湖经济技术开发区银湖北路新源大厦九楼918室企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务。股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份282,781,900股，占本公司总股本的
16.02%，为本公司的控股股东。
最近一年又一期，芜湖德豪投资的主要财务数据为：
单位：人民币万元
| 资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 总资产 | 126,213.24 | 126,213.24 |
| 净资产 | 35,943.25 | 35,943.25 |
| 利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | -3018.35 |
三、交易的定价政策及定价依据
芜湖德豪投资2019年度拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，金额为不超过人民币16.7亿元，公司及子公司在具体使用上述担保额度时，公司拟提供反担保措施，反担保的额度为不超过人民币16.7亿元。
四、交易协议的主要内容
芜湖德豪投资2019年度拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保金额为不超过人民币16.7亿元，公司及子公司在具体使用上述担保额度时，公司拟提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，反担保的额度为不超过人民币16.7亿元，反担保期限与相应担保的期限一致。
五、交易的目的及对公司的影响
本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。
六、当年年初至披露日，公司为该关联人提供的反担保金额
2019年1-6月，公司为芜湖德豪投资提供反担保的金额为0亿元。
七、截至信息披露日累计对外担保情况
1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：
（1）2018年12月24日，经公司2018年第六次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币
2.9亿元的贷款额度提供担保。
（2）2019年6月28日，经公司2018年度股东大会审议通过，2019年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币14.9亿元。
2、本次拟对芜湖德豪投资提供反担保的额度为不超过人民币16.7亿元，若本议案与《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》同时获得公司2019年第二次临时股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度为：
（1）对公司合并报表范围内的子公司的担保额度为人民币14.9亿元，港币
2.9亿元（按2019年6月28日，港币对人民币汇率0.87966算，折合人民币约
2.55亿元），约占公司2018年末经审计净资产的30.93%；
（2）对公司合并报表范围外的公司提供担保的额度为17.9亿元，约占公司2018年末经审计净资产的31.73%；
上述两项金额合计35.35亿元，约占公司2018年末经审计净资产的62.67%，占公司2018年末经审计总资产的33.55%。
3、截至2019年6月30日，本公司对外担保余额为9.24亿元（全部为公司对子公司的担保），约占公司2018年末经审计净资产的16.38%。
4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保行为的情况。
八、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次提供反担保的关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司董事会本次审议向控股股东提供反担保的关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事同意本次提供反担保的关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事对公司关联交易事项的事前认可
4、独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年七月五日