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证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019—083
福建东百集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2019年7月4日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2019年6月28日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《关于收购福州华威物流供应链有限公司100%股权的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:本次收购系公司物流产业项目在“海丝”核心区的重要布局,符合公司整体发展战略规划及全体股东利益,对公司的长远发展将产生积极影响;且本次交易已履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此一致同意本项议案。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
二、《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》(具体内容详见同日公告)
监事会认为:为保证公司公开发行公司债券工作的延续性和有效性,同意将本次公开
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发行公司债券股东大会决议有效期延长12个月,即延长至2020年9月4日。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2019年7月5日