证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵国锋先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》
1.议案内容
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。根据公司发展战略规划，公司拟作为有限合伙人参与认购天津海河博弘新材
2.议案表决结果
同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资份额，认缴出资额不超过人民币99,000,000.00元（含99,000,000.00元）。天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。
天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认购份额方之一天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人天津红土创新投资管理有限公司为公司关联方，该次认购出资份额构成关联交易。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容请详见公司于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（2019-081）。关联董事权乐先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容
关联董事权乐先生回避表决。
公司董事会提议在2019年7月22日上午9:30时召开公司2019年第四次临时股东大会，主要审议以下议案：
《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》。
2.议案表决结果
同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司董事会提议在2019年7月22日上午9:30时召开公司2019年第四次临时股东大会，主要审议以下议案：
《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年7月4日