安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第十七次会议召开时间：2019年7月4日表决方式：现场与通讯相结合的方式会议通知和材料发出时间及方式：2019年7月1日，专人送达及电子邮件。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2019年7月22日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会二〇一九年七月五日