天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议，于2019年7月2日下午15:00以通讯方式召开。会议通知于2019年6月27日以邮件方式送达了全体董事。会议由陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
根据公司总经理提名，董事会决定聘任HOO YONG KEONG先生为公司副总经理，任期至第四届董事会期满为止。（HOO YONG KEONG先生简历详见附件）。
根据公司总经理提名，董事会决定聘任蒋爱平先生为公司副总经理，任期至第四届董事会期满为止。（蒋爱平先生简历详见附件）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会2019年7月3日
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
相关人员简历HOO YONG KEONG，男，1968年出生，马来西亚国籍，大学学历。拥有金融投资领域及海关法律法规方面超过25年的专业经验。HOO YONG KEONG 曾担任IDW公司供应链副总裁。目前为新辉开科技（深圳）有限公司首席运营官，主管生产运营、供应链分析、采购和库存管理。
截至公告日，HOO YONG KEONG直接持有公司股票1,293,001股，此股份为公司2018年实施股权激励所授予的限制性股票。其与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。
蒋爱平，男，1975年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总监；江西赛维LDK控股集团财务部长、Solar Power Inc.融资总监。目前为深圳市吉匹八七运动器材有限公司监事、永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、新辉开科技（深圳）有限公司财务总监、首席财务官。
截至公告日，蒋爱平先生未直接持有公司股份。其与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不属于失信被执行人。