东华科技：第六届监事会第十三次会议决议公告

东华工程科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年6月22日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年7月2日在公司A楼1906会议室现场召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面记名投票表决，审议通过《关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设工程设计及总承包合同的关联交易议案》。

经审核，监事会认为：公司签订上述工程设计及总承包合同，系公司在基础设施领域的业务突破，有利于形成基础设施领域的工程业绩，同时也是公司投资拉动的战略举措，属于公司生产经营的正常行为，遵循了市场化原则，不损害公司和全体股东的利益。上述工程设计及总承包合同签订事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议，相关关联方回避表决，审议和表决程序规范。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2019年6月27日《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目工程建设工程设计及总承包合同的关联交易公告》（东华科技2019-041号）。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十三次监事会决议。特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二○一九年七月二日