宁波新芝生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
公告编号：2019-017总数46,928,600股，占公司有表决权股份总数的70.47%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司关于2018年限制
性股票激励计划的修订公告》议案
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划的修订公告》（公告编号： 2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数46,928,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2019年7月2日