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股票简称:金田 A5/金田 B5 股票代码:400016/420016 主办券商:国信证券 公告编号:2019-30
金田实业(集团)股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日 14:30。网络投票时间:2019 年 6 月 26 日 15:00 至 6 月 28 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点:广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B栋九层集团会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事局。
5、会议主持人:公司董事刘志平。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议股东(含代理人)共 5名,代表公司有表决权的股份数为97,592,216股,占公司股份总数的 24.39%。其中出席会议的 A 股股东(代理人)3 名,代表有表决权的股份数为 75,283,926股,占公司股份总数的 18.81%,出席会议的 B 股股东(代理人)2 名,代表有表决权的股份数为 22,308,290股,占公司股份总数的 5.57%。网络出席本次股东大会的股东代表股份为977,950股,占公司有表决权股份总数的0.24%;现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为98,570,166股,占公司有表决权股份总数的24.63%,其中A股75,348,942股,B股23,221,224股。
公司部分董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的律师等相关人员出席或
列席本次会议。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告的议案》
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(二)审议通过《关于审议公司 2018 年度董事局工作报告的议案》
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(三)审议通过《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(四)审议通过《关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(五)审议通过《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(六)审议通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 | |
参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
(七)审议通过《关于审议修改公司章程的议案》
代表股份 | 同意(股) | 同意比例 | 反对(股) | 反对比例 | 弃权(股) | 弃权比例 |
参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市地平线(深圳)律师事务所
2、律师姓名:齐小周律师、黄康律师。
3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会规则》的规定,合法有效。
四、备查文件
1、《金田实业(集团)股份有限公司 2018 年股东大会会议决议》;
2、北京市地平线(深圳)律师事务所出具的《关于金田实业(集团)股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》;
3、其他相关文件。
特此公告。
金田实业(集团)股份有限公司
董事局2019 年 7 月 2 日