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股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2019-30
金田实业（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 14:30。网络投票时间：2019 年 6 月 26 日 15:00 至 6 月 28 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B栋九层集团会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事局。
5、会议主持人：公司董事刘志平。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议股东（含代理人）共 5名，代表公司有表决权的股份数为97,592,216股，占公司股份总数的 24.39%。其中出席会议的 A 股股东（代理人）3 名，代表有表决权的股份数为 75,283,926股，占公司股份总数的 18.81%，出席会议的 B 股股东（代理人）2 名，代表有表决权的股份数为 22,308,290股，占公司股份总数的 5.57%。网络出席本次股东大会的股东代表股份为977,950股，占公司有表决权股份总数的0.24%；现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为98,570,166股，占公司有表决权股份总数的24.63%，其中A股75,348,942股，B股23,221,224股。
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席或
列席本次会议。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（二）审议通过《关于审议公司 2018 年度董事局工作报告的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（三）审议通过《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（四）审议通过《关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（五）审议通过《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（六）审议通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
（七）审议通过《关于审议修改公司章程的议案》
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 |
| 参与表决的股东 | 98,570,166 | 98,566,166 | 99.9959% | 4000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的A股股东 | 75,348,942 | 75,344,942 | 99.9947% | 4000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 参与表决的B股股东 | 23,221,224 | 23,221,224 | 100.0000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2、律师姓名：齐小周律师、黄康律师。
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2018 年股东大会会议决议》；
2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的《关于金田实业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；
3、其他相关文件。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2019 年 7 月 2 日