安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
                            特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司于2010 年4 月13 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第十一次会议的通知,会议于2010 年4 月22 日在公司二楼会议室召开,应到董事9 人,实到董事9人。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长张海龙先生召集主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
    一、2010 年第一季度报告全文及摘要
    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案
    参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
    安徽雷鸣科化股份有限公司
    董 事 会
    2010 年4 月22 日