湖北省宏源药业科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇大别山大道 126 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数255,444,500股，占公司有表决权股份总数的72.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计2019 年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。根据《公司法》等相关法律法规及《全
公告编号：2019-033
2.议案表决结果：
同意股数250,304,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司 2019 年度业务发展及生产经营情况，公司对关联方湖北中蓝宏源新能源材料有限公司追加预计 2019 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 25000 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。
股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决5,140,000股。
三、备查文件目录
股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决5,140,000股。《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2019年7月1日