南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2019年6月27日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生为第三届董事会非独立董事
候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
候选人刘陆媛甜：同意6票，反对0票，弃权0票。候选人赖满英：同意6票，反对0票，弃权0票。候选人傅宗朝：同意6票，反对0票，弃权0票。候选人许颙良：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
候选人吴新开：同意6票，反对0票，弃权0票。候选人张松柏：同意6票，反对0票，弃权0票。候选人吴海鹏：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。3、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于7月16日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2019年7月1日