证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-059
北京辰安科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第三届董事会第六次会议，会议决定于2019年7月16日下午14:30召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年7月16日（周二）下午14:30。
网络投票时间：2019年7月15日（周一）至2019年7月16日（周二）。
其中：
交易系统投票时间：2019年7月16日（周二）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
互联网投票时间：2019年7月15日（周一）下午15:00至2019年7月16日（周二）下午15：00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年7月9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2019年7月9日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司2019年6月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 |
| 1.00 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |
四、会议登记办法1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件和股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件一）。
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面委托书（见附件一）。
（4）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年7月12日上午9：00—下午17：00。
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司董事会办公室。
4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、联系方式：
联系电话：010-57930906
传真号码：010-57930135
联系人：吴鹏 梁冰
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼邮政编码：1000942、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2019年7月1日
附件一：
授权委托书
兹委托_____________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京辰安科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 委托人签字（单位盖章）： | 委托人身份证/营业执照号： |
| 法定代表人或负责人（签字）： | |
| 受托人签字： | 受托人身份证号码： |
| 受托日期： | |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |
（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面方框中的“√”为准，对同一项表决提案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：365523
2、投票简称：“辰安投票”
3、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、本次股东大会未设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2019年7月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年7月15日15:00，结束时间为2019年7月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。