杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》，公司拟根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《对外担保制度》相关条款进行修订。具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： …… （4）连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%； （5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币； （6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （7）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。 | 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： …… （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%； （5）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保； （6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币； （7）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （8）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。 |
除上述修订外，公司《对外担保制度》其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会2019年6月29日