（2019年6月）
（经公司第九届董事会第一次会议审议通过）
| 序号 | 条款 | 原规则 | 条款 | 修订后的规则 |
| 1 | 第五条 | 战委会市场与品牌战略委员会设主任一名、副主任一至两名、执行副主任一至两名、委员若干，市场与品牌战略委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会技术与产品战略委员会设主任一名、常务副主任一名、副主任和专业副主任若干、委员若干，下设技术专业组若干，技术与产品战略委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会组织与人事战略委员会设主任一名、副主任一至两名、委员若干，组织与人事战略委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会内控与监督委员会设主任一名、副主任一至两名、委员若干，内控与监督委员会下设办公室，设主任、副主任和成员若干；战委会执业道德惩戒委员会设主任一名，副主任一至两名，委员若干，下设办公室，设主任、副主任和成员若干。 战委会下属专业委员会及其办公室主任、副主任和委员人选由战委会主任提名，报请战委会批准产生。 | 第五条 | 战委会下属专业委员会设主任一名，副主任、委员若干，设立办公室或联席办公室。战委会下属专业委员会及其办公室组成人员由战委会主任提名，报请战委会批准产生。 |
| 2 | 第七条 | 战委会的主要职责权限包括： (一)批准公司中长期战略发展规划，监控和检查战略落实情况； (二)审核事业计划，监控和检查执行情况； (三)审核公司重大投资和融资事项及其他需上报董事会批准的议案； (四)批准公司市场与品牌、技术与 | 第七条 | 战委会的主要职责权限包括： (一)审核公司中长期战略发展规划，监控和检查战略落实情况； (二)审核事业计划，监控和检查执行情况； (三)审核公司重大投资和融资事项及其他需上报董事会批准的议案； (四)批准公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事战略，监控和检查战略落实 |
| 产品、组织与人事战略，监控和检查战略落实情况； (五)制订内控监督流程，批准执业道德惩戒决定并监督执行。 (六)行使董事会授权战委会的其他职权。 | 情况； (五)制订内控监督流程，批准执业道德惩戒决定并监督执行。 (六)审核公司执行委员会委员候选人，报董事会批准。 (七)行使董事会授权战委会的其他职权。 | |||
| 3 | 第九条 | 战委会下属专业委员会应对提交战委会和董事会审核批准的议案进行事前审议，并出具专业意见；战委会下属专业委员会应了解审议评估公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重大战略及其执行情况，定期向战委会报告。 | 第九条 | 战委会下属专业委员会应对提交战委会和董事会审核批准的议案根据需要进行事前审议，并出具专业意见；战委会下属专业委员会应了解审议评估公司市场与品牌、技术与产品、组织与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重大战略及其执行情况，定期向战委会报告。 |
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2019年6月28日