广州市香雪制药股份有限公司关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资基本概述
1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）拟以自筹资金设立老河口千百惠中药材有限公司（名称以工商部门核准登记为准，以下简称“百惠中药材”）。
2、公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的议案》，议案涉及事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
湖北天济中药饮片有限公司
统一社会信用代码：91420000753400279U
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：纪青松
注册资本：30,000万元人民币
住 所：武汉市东西湖区长青办事处革新大道572号
经营范围：中药材种植；农副产品收购；中药饮片生产(有效期至2020年12月31日)；预包装食品兼散装食品批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
股东：公司持有55%股份；湖北青松逾越医药有限公司持有31.67%股份；韩素英持有7.33%股份；纪青松持有6%股份。
三、拟设公司基本情况
公司名称：老河口千百惠中药材有限公司注册资本：500万元经营范围：药用植物的种苗研发、生产、销售；药用植物的种植及销售；农副产品（含中药材）的收购及销售；农业机械租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
四、对外投资的目的及对公司的影响
湖北天济拟在湖北省老河口市设立公司，开展地产药材的种植开发和收购，将为公司扩大中药饮片产业化打下扎实基础，有利于完善公司中药饮片产品品类，有助于公司进一步扩大品牌效应及中药饮片市场份额，满足市场需求拓展现有业务；有利于公司中药饮片全产业链、全品类和全渠道战略的持续推进与实施，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。老河口市属于贫困地区，在该地投资符合国家扶贫帮困政策需求，且公司的运营将带动周边地区相关产业的发展，增加地方财政收入，提供就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。
五、存在的风险
湖北省老河口市为贫困区域，公司成立后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。公司将通过集团管控工作对各项资源的配备和管理流程进行优化，力争最大限度地提升管理效率、降低经营风险。
六、其他
公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年6月28日