证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-042
湖北宜化化工股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)九届八次董事会于2019年6月28日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名,实参与董事 9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议 通过了《关于对外提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日2019-039号公告)
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程 >的议案》 (详见巨潮资讯网同日2019-040号公告)
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网同日2019-041号公告)
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2019年6月28日