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证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2019-032
兴业证券股份有限公司第五届董事会第十八 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2019年6月25日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年6月28日以通讯方式召开,公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于2018年度重大关联交易专项审计报告的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于2018年度反洗钱专项审计报告的议案》
表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
四、听取了《兴业证券股份有限公司2019年1-5月财务情况报告》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
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董 事 会二○一九年六月二十八日