证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司董事长
任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于2019年6月26日审议并通过：
选举顿衡先生为公司董事长，任职期限3年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由董事长顿衡先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被选举董事长顿衡先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命原因
公司董事会进行换届选举，选举公司第十二届董事会董事长。
（四）新任董监高人员履历
州立大学，取得会计和金融专业学士学位；于2007年5月取得MBA金融学位；曾就职于北京市五金矿产进出口公司；2008年至2018年8月在北京掌上网科技有限公司工作，先后任财务总监助理、财务总监、副总裁、监事等职务；2011年4月至2013年5月曾担任公司董事会秘书，2013年5月至今任公司董事长。
二、任命对公司产生的影响
任命对公司生产、经营的影响：
本次任命为公司董事会换届选举，不涉及人员变动，不会对公司经营产生影响。
三、备查文件
北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2019年6月28日