上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年6月28日以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议关于补选董事会审计委员会主任的议案
补选朱宪先生为董事会审计委员会主任，任期与第二届董事会任期一致。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议关于补选董事会战略委员会委员的议案
补选朱宪先生为董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年6月29日