广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年4月21日下午2：30时，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司七楼会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于2010年4月14日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年第一季度报告>的议案》。
    《2010年第一季度报告》刊登于2010年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任程晓娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。程晓娜女士简历详见附件。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<加强公司治理专项活动整改报告>的议案》。
    《加强公司治理专项活动整改报告》刊登于2010年4月23日的《证券时报》
    和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<信息披露检查专项活动自查分析报告>的议案》。
    《信息披露检查专项活动自查分析报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    广东威创视讯科技股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月23日
    附件：证券事务代表程晓娜女士简历
    程晓娜，女，27岁，2006年毕业于对外经济贸易大学，获管理学学士学位，现就读于中山大学MBA。2006年7月—2010年1月在七喜控股股份有限公司担任证券事务代表。2010年2月至今在本公司董事会秘书办公室工作。程晓娜女士已于2007年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    办公地址：广州高新技术产业开发区彩频路6号
    邮编：510663
    联系电话：[phone]
    联系传真：[phone]
    　　E-mail: [e-mail]