公告编号：2019-039证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 主办券商：申万宏源
广东金曼集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园10座4楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张旭强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数179,314,628股，占公司有表决权股份总数的49.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
公告编号：2019-0390股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
2018年度监事会工作报告。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（三）审议通过《2018 年年度报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。具体内容详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东金曼集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东金曼集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案 》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
2018 年度不派发现金、不送股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。2018年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
2018年度独立董事述职报告。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（六）审议通过《续聘2019年年度公司审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，年度审计费用不超过60万元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，年度审计费用不超过60万元人民币。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司变更名称及证券简称（具体以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2019-013）。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2019-013）。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-039同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
（十）审议通过《公司（包括全资子公司或控股子公司）拟在18个月内向金融机构申请总额不超过2.4亿元人民币贷款的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。具体内容详见公司2019年6月5日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-027）。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2019年6月5日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-027）。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在18个月内向金融机构办理贷款事项的具体手续的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。提请股东大会授权董事会在18个月内向金融机构办理贷款事项的具体手续。
2.议案表决结果：
同意股数179,314,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
提请股东大会授权董事会在18个月内向金融机构办理贷款事项的具体手续。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东乔博律师事务所
（二）律师姓名：陈运生、陈仪斌
（三）结论性意见
四、备查文件目录
广东乔博律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
（一）《广东金曼集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《广东乔博律师事务所关于广东金曼集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
广东金曼集团股份有限公司
董事会2019年6月28日