公告编号：2019-022证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源
重庆市旺成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴银剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数75,901,240股，占公司有表决权股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数75,901,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于2019年6月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数5,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东吴银剑、吴银华、吴银翠回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《重庆市旺成科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2019年6月28日