武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2010年4月21日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长齐民先生主持。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于收购湖北钟祥市“东星国际大酒店”的议案》；同意控股子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司以竞拍方式收购东星国际大酒店，竞拍价格不超过6,380万元；收购完成后，对该控股子公司注册资本从500万元增加到6,500万元。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的资产收购公告。
同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事出具了《关于控股子公司收购资产的独立意见》，同意本次资产收购事项。
二、审议通过公司《2010年第一季度报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十三日
