股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2019—013深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午14：30（2）网络投票时间：2019年6月26日、6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年6月26日15：00-6月27日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权股份68,992,866股，占公司有表决权股份总数的12.51%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份67,226,247股，占本公司有表决权股份总数的12.19%。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份1,766,619股，占本公司有表决权股份总数的0.32%。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份68,101,818股，占公司A股有表决权股份总数的22.48%。
3、B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份891,048股，占公司B股有表决权股份总数的0.36%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份5,484,119股，占公司有表决权股份总数的0.99%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份3,717,500股，占公司有表决权股份总数的0.67%；通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权股份1,766,619股，占公司有表决权股份总数的0.32%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所律师代表出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 与会全体股东 | 68,992,866 | 67,226,247 | 97.44% | 1,766,619 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 68,101,818 | 66,595,547 | 97.79% | 1,506,271 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 中小股东 | 5,484,119 | 3,717,500 | 67.79% | 1,766,619 | 32.21% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 4,593,071 | 3,086,800 | 67.21% | 1,506,271 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
2、《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 与会全体股东 | 68,992,866 | 67,226,247 | 97.44% | 1,766,619 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 68,101,818 | 66,595,547 | 97.79% | 1,506,271 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 中小股东 | 5,484,119 | 3,717,500 | 67.79% | 1,766,619 | 32.21% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 4,593,071 | 3,086,800 | 67.21% | 1,506,271 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
3、《2018年度财务决算报告》；
表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 与会全体股东 | 68,992,866 | 67,226,247 | 97.44% | 1,766,619 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 68,101,818 | 66,595,547 | 97.79% | 1,506,271 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 中小股东 | 5,484,119 | 3,717,500 | 67.79% | 1,766,619 | 32.21% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 4,593,071 | 3,086,800 | 67.21% | 1,506,271 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
4、《2018年度利润分配预案》；
表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权） | 弃权 比例 |
（股）
| （股） | |||||||
| 与会全体股东 | 68,992,866 | 67,226,247 | 97.44% | 1,766,619 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 其中:A股股东 | 68,101,818 | 66,595,547 | 97.79% | 1,506,271 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 中小股东 | 5,484,119 | 3,717,500 | 67.79% | 1,766,619 | 32.21% | 0 | 0.00% |
| 其中:A股股东 | 4,593,071 | 3,086,800 | 67.21% | 1,506,271 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
5、《2018年年度报告》及其摘要；
表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 与会全体股东 | 68,992,866 | 67,226,247 | 97.44% | 1,766,619 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 其中:A股股东 | 68,101,818 | 66,595,547 | 97.79% | 1,506,271 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 中小股东 | 5,484,119 | 3,717,500 | 67.79% | 1,766,619 | 32.21% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 4,593,071 | 3,086,800 | 67.21% | 1,506,271 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 与会全体股东 | 68,992,866 | 67,226,247 | 97.44% | 1,766,619 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 其中:A股股东 | 68,101,818 | 66,595,547 | 97.79% | 1,506,271 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 中小股东 | 5,484,119 | 3,717,500 | 67.79% | 1,766,619 | 32.21% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 4,593,071 | 3,086,800 | 67.21% | 1,506,271 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 与会全体股东 | 68,992,866 | 67,226,247 | 97.44% | 1,766,619 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 其中:A股股东 | 68,101,818 | 66,595,547 | 97.79% | 1,506,271 | 2.21% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意 （股） | 同意 比例 | 反对 （股） | 反对 比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权 比例 | |
| 中小股东 | 5,484,119 | 3,717,500 | 67.79% | 1,766,619 | 32.21% | 0 | 0.00% |
| 其中：A股股东 | 4,593,071 | 3,086,800 | 67.21% | 1,506,271 | 32.79% | 0 | 0.00% |
| B股股东 | 891,048 | 630,700 | 70.78% | 260,348 | 29.22% | 0 | 0.00% |
经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董 事 会2019年6月27日