北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年6月27日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日，以书面送达的方式发出会议主持人：董事长宋老亮
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
公告编号：2019-018
（一） 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原财务总监杨善东因职务调整，公司拟免去杨善东的财务总监职务，免去财务总监后其职务为董事，并任命赵树发为公司新任财务总监，任职期限至第二届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2019年6月27日