天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年6月26日北京时间16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年6月22日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，吕敬崑董事因工作原因通过网络方式远程参加本次会议，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的议案》
会议选举陈建波先生为公司第四届董事会董事长。选举董树林先生为第四届董事会副董事长。两位董事的任期均自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会期满之日止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为陈建波先生，公司将及时办理工商变更等事项。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的公告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2019年6月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。