天水华天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的通知和议案等材料已于2019年6月17日以电子邮件、书面送达方式发送至各位董事，并于2019年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。
根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司协商，确定公司本次配股公开发行证券的配股价格为2.72元/股。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十八日