公告编号:2019-021证券代码:870900 证券简称:弘景光电 主办券商:国信证券
广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年6月26日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月13日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人:公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员(如有):监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作,促使董事和董事会有效履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,选举赵治平先生为公司董事长,任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司日常经营的实际情况,提议聘任赵治平先生为公司总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任周东先生为公司常务副总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司分管市场的副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任程芳陆先生为公司分管市场的副总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司分管研发的副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任杨文冠先生为公司分管研发的副总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任公司分管制造的副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任赵卫平先生为公司分管制造的副总经理,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任魏庆阳先生为公司财务总监,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任魏庆阳先生为公司董事会秘书,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于聘任公司车载镜头事业部总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任高国成先生为公司车载镜头事业部总监,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于聘任公司消费镜头事业部总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任曹秀锋先生为公司消费镜头事业部总监,任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司
董事会2019年6月26日