公告编号：2019-021证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券
广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长、总经理赵治平
6. 会议列席人员（如有）：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举赵治平先生为公司董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司日常经营的实际情况，提议聘任赵治平先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司常务副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任周东先生为公司常务副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司分管市场的副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任程芳陆先生为公司分管市场的副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司分管研发的副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任杨文冠先生为公司分管研发的副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司分管制造的副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任赵卫平先生为公司分管制造的副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任魏庆阳先生为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任魏庆阳先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于聘任公司车载镜头事业部总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任高国成先生为公司车载镜头事业部总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于聘任公司消费镜头事业部总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任曹秀锋先生为公司消费镜头事业部总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东弘景光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司
董事会2019年6月26日