广东弘景光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年6月26日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月13日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人:监事会主席胡阿菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,选举胡阿菊女士为公司监事会主席,任期三年。自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东弘景光电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司
监事会2019年6月26日