公告编号：2019-011证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席季诚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018年度公司财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年度公司财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年度财务审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年度财务审计工作，聘期一年。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
公告编号：2019-011上海之江生物科技股份有限公司
监事会2019年6月26日