柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议，于二○一○年四月二十一日上午9:30时在公司会议室召开。应到会董事15人，实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长施沛润先生主持。会议形成决议如下：
一、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○○九年度总经理工作报告。
2009年，国际金融危机持续冲击着实体经济，钢铁行业沿袭了去年销售与市场价格剧烈动荡的局面，仍然面临着严峻的经营形势：据中钢协的统计，2009年全球所有国家粗钢产量累计为12.197亿吨，同比下降8%。其中，中国粗钢产量5.678亿吨，同比增长13.5%，占全球粗钢总产量的46.6%，所占比例比2008年提高8.8个百分点，创历史新高。但产量的提高并没有带来效益的同步提高，相反，产量的过剩加剧了国内市场供需不平衡的矛盾。上半年，市场需求大幅下滑，钢材价格在高库存的压力下长时间低位运行，钢铁行业出现了巨额亏损，钢材销售陷入困境。同时，曾是出口支柱产业的钢材出口也遭遇寒流，在金融海啸中的全球钢铁需求极度萎缩，数据显示我国2009年上半年出口钢材934.56万吨，钢坯0.82万吨，折合粗钢出口995.03万吨，同比减少1881.34万吨，同比下降65.41%；上半年进口钢材813.07万吨，钢坯265.05万吨，折合粗钢进口1130.02万吨，同比增加241.58万吨，增长27.19%，出口、进口相抵折合粗钢净进口134.99万吨，而上年同期净出口粗钢1987.93万吨。全年净出口钢材也不过697万吨，较2008年的4382万吨下降84%。钢坯净进口445万吨，与2008年净出口104万吨形成明显的反差。内销不顺，出口停滞，使上半年公司亏损达到4.2亿元，生产形势极为困难。
下半年以后，随着国家四万亿经济刺激计划效果的逐步显现，市场状况有所好转，公司生产逐步恢复，原材料需求大增，但因部分矿山的限产停产，使原本已紧张的资源变得更为紧张，再加上四季度开始铁路运输变得异常紧张，给采购供应造成了巨大的困难。由于运力问题导致原料严重不足，公司四季度采取限产措施，生产经营遭遇新世纪以来最严重的困难和严峻的考验。面对困难，公司领导总揽全局，带领全体干部职工通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，强化精细管理，降本降耗增效等有效措施，使公司的生产经营逆势而上。截至2009年12月31日，完成铁产量789.13万吨、钢产量818.40万吨、材产量469.38万吨、主营业务收入242.45亿元，实现净利润2.7亿元，除主营业务收入外，各项指标均较上年有较大增长。
二、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○○九年度董事会报告的提案。
报告认为，二○○九年董事会忠实履行职责，认真执行股东大会决议，通过加强公司治理工作，不断完善公司制度建设，确保公司经营规范运作、提高效率。在钢铁行业遭受金融危机持续的冲击情况下，面对销售与市场价格剧烈动荡的局面，抢抓机遇，迎接挑战。通过深入开展再创业工作，贯彻执行36字方针，强化精细管理，降本降耗增效等有效措施，使公司成本及各项技术指标得到极大提升，公司的生产经营逆势而上。截至2009年12月31日，完成铁产量789.13万吨、钢产量818.40万吨、材产量469.38万吨、主营业务收入242.45亿元，实现净利润2.7亿元，二○○九年期末每股收益0.1054元，每股净资产1.9599元，净资产收益率5.53%（全面摊薄）。基本实现了董事会提出的生产经营目标。
由于市场存在较大不确定性，公司在结合分析自身实际和行业形势的基础上制定出2010年经营生产计划：生铁产量876万吨、钢坯产量900万吨、钢材产量450万吨。利润总额3.93亿元，产销率100%，资金回笼率100%。
三、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○○九年财务决算报告的提案。
董事会认为，二○○九年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了二○○九年度财务审计报告。截至二○○九年十二月三十一日，本公司总资产149.53亿元，总负债99.30亿元，资产负债率66.41%，股东权益50.23亿元，本期末股东权益增加5.69%，利润总额31477.6万元，净利润27021.8万元。
四、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于二○○九年度利润分配预案。
根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二○○九年度财务审计报告，二○○九年度本公司实现净利润27021.8万元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定盈余公积金2702.18万元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至二○○九年期末，可供股东分配利润为1,469,082,973.62元。
4．包括历年累积资本公积金，截至二○○九年期末，累计资本公积金188,333,669.08元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至二○○九年期末，累计盈余公积金802,653,651.24元。
6．2009年度度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
五、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○○九年年度报告及其摘要的议案。
2009年，国际金融危机持续冲击着实体经济，钢铁行业沿袭了去年销售与市场价格剧烈动荡的局面。上半年，市场需求大幅下滑，钢材价格在高库存的压力下长时间低位运行，钢铁行业出现了巨额亏损，内销不顺，出口停滞，使上半年公司亏损达到4.2亿元，生产形势极为困难。下半年随着国家四万亿经济刺激计划效果的逐步显现，市场状况有所好转，但因部分矿山的限产停产造成资源紧张，加上四季度开始铁路运输变得异常紧张，给采购供应造成了巨大的困难。由于运力问题导致原料严重不足，公司四季度采取限产措施。面对困难，公司通过强化精细管理，降本降耗增效等有效措施，使公司的生产经营逆势而上。截至2009年12月31日，完成铁产量789.13万吨、钢产量818.40万吨、材产量469.38万吨、主营业务收入242.45亿元，实现净利润2.7亿元，二○○九年期末每股收益0.1054元，每股净资产1.9599元，净资产收益率5.53%（全面摊薄）。基本实现了董事会提出的生产经营目标。
公司二○○九年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于2010年4月22日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
六、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过柳州钢铁股份有限公司2009年内部控制自我评价报告。
公司已经建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制制度涵盖了公司法人治理、业务运营、资产管理、安全生产、质量控制、人力资源、社会责任、企业文化等各个方面，并在经营活动中得到有效运行。公司内部控制能够保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展。《内部控制报告》详见上交所网站。
七、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过二○一○年第一季度季报的议案。
2010年一季度，由于金融危机影响仍然持续，钢铁市场产品出现反复，价格下滑，而原材料价格上涨，造成公司的成本上升。一季度铁、钢、材产量完成情况：铁205.9万吨，同比增长18.04％；钢223.16万吨，同比增长24.7％；钢材119.42万吨，同比增长28.12％。主营收入67.4亿元，同比增长 18.38％，净利润4730.5万元。
公司二○一○年第一季度季报已经完成，经董事会审议通过后，拟于2010年4月22日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
八、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第四届董事会审计委员会成员的提案。
鉴于董事会董事人员变动，拟对第四届董事会审计委员会成员进行调整。第四届董事会审计委员会由独立董事钟柳才、张忠国、赵刚和董事梁景理、施沛润担任，其中钟柳才为主任委员。
九、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第四届董事会战略委员会成员的提案。
鉴于董事会董事人员变动，拟对第四届董事会战略委员会成员进行调整。第四届董事会战略委员会由独立董事梁永和、程守义、钟柳才和董事梁景理、施沛润担任，其中梁景理为主任委员。
十、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第四届董事会提名委员会成员的提案。
鉴于董事会董事人员变动，拟对第四届董事会提名委员会成员进行调整。第四届董事会提名委员会由独立董事彭幼航、罗海燕、梁永和和董事梁景理、施沛润担任，其中罗海燕为主任委员。
十一、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过甘贵平先生辞去公司副总经理的提案。
鉴于甘贵平先生工作调动原因，拟辞去公司副总经理任职。
十二、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘请张志伟先生为公司副总经理的提案。
因工作需要，根据总经理钟
