A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2019-043H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 |
| 其中：A股股东人数 | 43 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,559,400,139 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 12,030,885,319 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,528,514,820 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.355722 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.664711 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.691011 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，由全体董事共同推举执行董事、总裁张宗言主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事郑清智因其他事务未能出席；2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘建媛因其他公务未能出席；3、公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司财务总监杨良
列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,545,419 | 99.997175 | 253,200 | 0.002104 | 86,700 | 0.000721 |
| H股 | 1,522,951,540 | 99.636034 | 2,808,580 | 0.183745 | 2,754,700 | 0.180221 |
| 普通股合计： | 13,553,496,959 | 99.956464 | 3,061,780 | 0.022581 | 2,841,400 | 0.020955 |
2、议案名称：《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,524,819 | 99.997004 | 253,200 | 0.002104 | 107,300 | 0.000892 |
| H股 | 1,522,951,540 | 99.636034 | 2,808,580 | 0.183745 | 2,754,700 | 0.180221 |
| 普通股合计： | 13,553,476,359 | 99.956312 | 3,061,780 | 0.022581 | 2,862,000 | 0.021107 |
3、议案名称：《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,545,419 | 99.997175 | 253,200 | 0.002104 | 86,700 | 0.000721 |
| H股 | 1,522,951,540 | 99.636034 | 2,808,580 | 0.183745 | 2,754,700 | 0.180221 |
| 普通股合计： | 13,553,496,959 | 99.956464 | 3,061,780 | 0.022581 | 2,841,400 | 0.020955 |
4、议案名称：《关于<2018年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2018年度业绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,545,419 | 99.997175 | 253,200 | 0.002104 | 86,700 | 0.000721 |
| H股 | 1,522,951,540 | 99.636034 | 2,808,580 | 0.183745 | 2,754,700 | 0.180221 |
| 普通股合计： | 13,553,496,959 | 99.956464 | 3,061,780 | 0.022581 | 2,841,400 | 0.020955 |
5、议案名称：《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,545,419 | 99.997175 | 253,200 | 0.002104 | 86,700 | 0.000721 |
| H股 | 1,522,951,540 | 99.636034 | 2,808,580 | 0.183745 | 2,754,700 | 0.180221 |
| 普通股合计： | 13,553,496,959 | 99.956464 | 3,061,780 | 0.022581 | 2,841,400 | 0.020955 |
6、议案名称：《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,732,119 | 99.998727 | 153,200 | 0.001273 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,526,756,120 | 99.884941 | 1,145,000 | 0.074909 | 613,700 | 0.040150 |
| 普通股合计： | 13,557,488,239 | 99.985900 | 1,298,200 | 0.009574 | 613,700 | 0.004526 |
7、议案名称：《关于聘用2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,536,419 | 99.997100 | 253,200 | 0.002105 | 95,700 | 0.000795 |
| H股 | 1,526,756,120 | 99.884941 | 1,145,000 | 0.074909 | 613,700 | 0.040150 |
| 普通股合计： | 13,557,292,539 | 99.984457 | 1,398,200 | 0.010311 | 709,400 | 0.005232 |
8、议案名称：《关于聘用2019年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,545,419 | 99.997175 | 253,200 | 0.002104 | 86,700 | 0.000721 |
| H股 | 1,526,505,120 | 99.868519 | 1,145,000 | 0.074910 | 864,700 | 0.056571 |
| 普通股合计： | 13,557,050,539 | 99.982672 | 1,398,200 | 0.010311 | 951,400 | 0.007017 |
9、议案名称：《关于2019下半年至2020上半年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,003,761,718 | 99.774550 | 26,867,193 | 0.223319 | 256,408 | 0.002131 |
| H股 | 539,325,055 | 35.284254 | 823,554,052 | 53.879363 | 165,635,713 | 10.836383 |
| 普通股合计： | 12,543,086,773 | 92.504732 | 850,421,245 | 6.271821 | 165,892,121 | 1.223447 |
10、议案名称：《关于中国中铁股份有限公司2018年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,512,419 | 99.996900 | 363,900 | 0.003025 | 9,000 | 0.000075 |
| H股 | 1,525,255,120 | 99.786741 | 2,646,000 | 0.173109 | 613,700 | 0.040150 |
| 普通股合计： | 13,555,767,539 | 99.973210 | 3,009,900 | 0.022198 | 622,700 | 0.004592 |
11、议案名称：《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2019年度责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,030,521,419 | 99.996975 | 177,200 | 0.001473 | 186,700 | 0.001552 |
| H股 | 1,498,537,120 | 98.038769 | 27,223,000 | 1.781010 | 2,754,700 | 0.180221 |
| 普通股合计： | 13,529,058,539 | 99.776232 | 27,400,200 | 0.202075 | 2,941,400 | 0.021693 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 11,434,370,390 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 278,500,643 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 317,861,086 | 99.9518 | 153,200 | 0.0482 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 10,711,400 | 98.5899 | 153,200 | 1.4101 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 307,149,686 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 | 596,311,660 | 99.974315 | 153,200 | 0.025685 | 0 | 0.000000 |
| 9 | 《关于2019年下半年至2020年上半年度对外担保额度的议案》 | 569,341,259 | 95.452607 | 26,867,193 | 4.504405 | 256,408 | 0.042988 |
| 10 | 《关于2018年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）标准的议案》 | 596,091,960 | 99.937482 | 363,900 | 0.061009 | 9,000 | 0.001509 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
2018年年度股东大会全部议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。三、律师鉴证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、黄宇聪
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了鉴证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国中铁股份有限公司
2019年6月26日