上海申华控股股份有限公司
关于聘任总裁 的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十五会议于2019年6月25日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司代理董事长池冶先生主持，审议并全票通过：
《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，董事会同意公司聘任杨铮先生为公司总裁，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）
独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任杨铮先生为公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。
备查文件：
1、 第十一届董事会第十五会议决议；
2、 独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2019年6月26日附件简历：
杨铮 男，1968年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任葫芦岛市商业银行站
前支行行长；葫芦岛市商业银行党委委员、副行长、董事，沈阳分行党委书记、行长；葫芦岛银行党委委员、监事长。
