证券代码:400008/420008 证券简称:水仙A5/水仙B5 主办券商:申万宏源
上海水仙电器股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长苗华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份83,554,020股,占公司股份总数的35.34%。其中持有表决权的A股股份83,554,020股,占公司股份总数的35.34%。其中持有表决权的B股股份0股,占公司股份总数的0.00%
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份83,554,020股,占公司股份总数的35.34%。其中持有表决权的A股股份83,554,020股,占公司股份总数的35.34%。其中持有表决权的B股股份0股,占公司股份总数的0.00%
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(一)审议通过《2018年董事会工作报告》;
1.议案内容
2.议案表决结果:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2018年监事会工作报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《2018年财务决算报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2019年财务预算报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占
3.回避表决情况
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2018年年度报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登。
2.议案表决结果:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登。
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2018年利润分配方案》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。同意股数83,554,020股,占本次股东大会有表决权股份总数的
3.回避表决情况
100.00%(其中A股83,554,020股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(七)审议通过《2019年度拟发生的日常性关联交易的议案》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数32,494,000股,占本议案有表决权股份总数的100.00%(其中A股32,494,000股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数32,494,000股,占本议案有表决权股份总数的100.00%(其中A股32,494,000股,B股0股);反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及的关联股东回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称:上海市方达律师事务所律师姓名:陈垦、常继超结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)上海水仙电器股份有限公司2018年年度股东大会决议。
(二)上海市方达律师事务所关于上海水仙电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2019年6月25日