四川成飞集成科技股份有限公司关于聘请公司2019年度审计机构的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)于2019年6月24日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:
2018年,公司选聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司年度审计机构。致同所承担了公司2018年度审计业务,能遵照独立、客观、公正的执业准则,秉承独立、客观、公正的原则,勤勉尽职,保证了公司审计报告的真实、准确和完整。
公司董事会审计委员会经审议建议续聘致同所为公司及控股子公司2019年度财务审计机构,开展2019年度审计工作。同时,独立董事就该事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,并发表了独立意见如下:
我们认真审议了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为一家综合性审计咨询机构,具备为公司开展年度审计的资质和能力,公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019年6月25日