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江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会于2004年6月14日在江苏常州召开了第五届董事会第十四次会议，会议应到董事8人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
一、鉴于公司2004年4月19日临时公告涉及事项会对公司财务状况产生了重大影响，公司董事会聘请的江苏公证会计师事务所对公司2003年年报重新进行了审计，根据更正后的2003年度财务审计报告公司对五届十二次董事会审议通过的2003年年度报告及年度报告摘要、2003年度董事会工作报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配预案四个议案中的内容作了相应修改并重新提交董事会审议。出席会议董事对上述议案进行了逐项表决，以6票通过了如下决议，独立董事段爱群对议案投弃权票：
1、审议并通过了修改后的《2003年年度报告及年度报告摘要》
修改后的《2003年年报及年报摘要》详见巨潮资讯网；更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标见附件（1）；
2、审议并通过了修改后的《2003年度董事会工作报告》
公司董事会工作报告中增加对审计意见涉及事项的说明，详见附件（2）；
3、审议并通过了修改后的《2003年度财务决算报告》
4、审议并通过了修改后的《2003年度利润分配预案》
经江苏公证会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额-1468.65万元，净利润-1468.61万元，加年初未分配利润3166.34万元，2003年可供分配利润
为1697.74万元。根据《公司章程》规定，按10%比例提取法定公积金8.51万元，按5%比例提取法定公益金4.26万元；按2002年度利润分配方案：每10股派送现金股利1元（含税），2003年提取普通股利572.18万元，2003年度可供股东分配利润为1112.79万元。根据公司情况及相关规定，董事会提议，2003年度利润分配预案为：不分配。
二、同意将修改后的2003年年度报告及年度报告摘要、2003年度董事会工作报告、2003年度监事会工作报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配预案等五个议案提交2003年年度股东大会审议；公司2004年4月29日发布的2003年股东大会审议事项中第6、7项议案内容（详见2004年4月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司五届十二次董事会议决议公告）不变。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零四年六月十四日
