藏格控股股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次（临时）会议通知及文件于2019年6月17日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2019年6月21日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于取消公司2018年度股东大会提案<部分募投项目实施方式变更、投资金额调整并将部分募集资金永久补充流动资金>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2019年6月21日