上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免提前5日进行通知，本次会议通知于2019年6月21日通过口头方式向各位监事发出。本次会议于2019年6月21日以现场方式召开，经全体监事推选，由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司监事会决定选举孟媛媛女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。
孟媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历。历任福建省福清市电视台技术部软件工程师、鼎华信息科技（上海）有限公司系统设计师、鼎捷软件股份有限公司易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问。现任公司第三届监事会主席、信息中心总监。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》。
公司监事会同意公司设立销售子公司，有利于进一步调整和优化公司业务结构，促进公司销售业务的发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2019年6月22日