证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-062
朗源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
重要内容提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月21日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2019年6月20日-2019年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月20日15：
00至2019年6月21日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：朗源股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚永茂先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表有表决权的股份数为112,764,903股，占公司有表决权股份数的23.9518%。其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为11,943股，占公司有
表决权股份数的0.0025%。
参加现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为112,762,960股，占公司有表决权总股份数的23.9514%；参加网络投票的股东共计3名，代表有表决权的股份数为1,943股，占公司有表决权股份数的0.0004%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过了 《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
本议案表决结果：
同意112,763,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9983%；
反对1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0017%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意10,043股，占出席会议中小股东所持股份的84.0911%；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.9089%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。（二）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》
本议案表决结果：
同意112,764,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9999%；
反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0001%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意11,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.1627%；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8373%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（三）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
本议案表决结果：
同意112,764,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9999%；
反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0001%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意11,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.1627%；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8373%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。（四）审议通过了《关于制定〈朗源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
本议案表决结果：
同意112,764,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9999%；
反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0001%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意11,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.1627%；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8373%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。（五）审议通过了《关于制定〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
本议案表决结果：
同意112,764,803股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9999%；
反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0001%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意11,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.1627%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所王振律师、李娜律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。四、备查文件
1、朗源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日