浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年6月21日
2. 会议召开地点:浙江省新昌县梅渚镇江东路3号办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知于2019年6月11日以书面方式发出。
5. 会议主持人:姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-031会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让的议案》
1.议案内容:
公司目前正在进行重大资产重组,经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请,公司已于2019 年3月26日起暂停转让,原定最晚恢复转让日为2019 年6月25 日。根据目前公司重大资产重组工作进展,公司预计2019年6 月25 日前无法恢复转让。为避免公司股价的异常波动, 切实维护投资者利益,公司申请延期恢复转让,拟将最晚恢复转让日延期至2019 年7 月24 日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十次会议决
公告编号:2019-031
议》
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2019年6月21日