股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-033
好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2019年7月26日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年7月26日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2019年7月25日—2019年7月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年7月26日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月25日 15:00—2019年7月26日15：
00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2019年7月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
8、股权登记日：2019年7月22日（星期一）
9、会议主持人：杨力董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举杨力先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举赖伟星先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举谢培根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举马志容女士为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.1选举朱茂林先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举涂立强先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
3.1选举李婷女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举林雪娇女士为公司第四届监事会股东代表监事
4、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》；
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会在审议非独立董事、独立董事、监事选举时分别实行累积投票制，本次股东大会的议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司 2019 年6月19日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 6月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3为等额选举 | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举杨力先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举赖伟星先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举谢培根先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举马志容女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举朱茂林先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举涂立强先生为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举李婷女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举林雪娇女士为公司第四届监事会股东代表监 | √ |
| 事 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1、 登记时间：2019年7月25日（星期四： 09:00～12:00， 13:00～17:00）2、登记地点：厦门市翔安区舫山东二路829号五楼董事会办公室。3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年7月25日 17:00 前送达本公司。
4、通信地址：厦门市翔安区舫山东二路829号五楼董事会办公室
邮编：361101
联系人：马志容
联系电话：86-592-5772288
联系传真：86-592-5760888
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式联系人：马志容联系电话：86-592-5772288联系传真：86-592-5760888联系邮箱：securities@hollyfuse.com联系地点：厦门市翔安区舫山东二路829号五楼董事会办公室邮政编码：361101七、备查文件1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。特此通知。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2019年6月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
①选举非独立董事（应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
②选举独立董事（应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3③选举股东代表监事（应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月26日（星期五）的交易时间，即 09:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年7月25日15:00—2019年
7月26日15：00 期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。本人/单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | |||
| 1.01 | 选举杨力先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举赖伟星先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举谢培根先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举马志容女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | |||
| 2.01 | 选举朱茂林先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举涂连东先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举涂立强先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 3.01 | 选举李婷女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举林雪娇女士为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》 | √ | |||
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日说明：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、非累积投票议案的表决意见项下划“√”；累积投票议案填报投给候选
人的选举票数。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系本公司（单位）法定代表人。
公司（盖章）
年 月 日