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不是证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-049债券代码:112262 债券简称:15荣安债
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议通知于2019年6月17日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年6月20日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。
本次会议应到董事8名,实际参加表决董事8名。(其中董事张蔚欣、独立董事邱妘、蒋岳祥以通讯方式出席)本次会议由董事长王久芳主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
会议形成如下决议:
一、审议通过《关于对外担保预计情况的议案》
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 公司《关于对外担保预计情况的公告》(公告编号:2019-050)
二、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 公司《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-051)
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特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年六月二十一日