西安蓝晓科技新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和议案等材料已于2019年6月9日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2019年6月19日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
董事会认为公司设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜。
公司独立董事对本议案发表的独立意见：公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律、法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划》等规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，因此，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办
理相应的解锁手续。
《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2019年6月19日