证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-024
苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年6月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月18日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
1、审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
由于首次授予股票期权7名激励对象（杨朔等）因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，故拟取消并注销授予上述7名离职人员的股票期权合计14万份。本次调整完成后，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由117人调整为110人，首次授予的股票期权数量由210万份调整为196万份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于限制性股票激励对象张雨因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，故拟取消并回购注销授予上述1名离职人员的限制性股票计4万股，回购价格为9.98元/股。本次调整完成后，限制性股票激励对象人数由24名调整为23人，限制性股票数量由99万股调整为95万股。本次回购注销的限制性股票合计4万股，回购总金额为39.92万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权行权价格的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
5、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》由于限制性股票激励对象张雨因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，取消并回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计4万股。本次回购注销完成后，公司股本将由19,894.191万股变更至19,890.191万股，公司注册资本由人民币19,894.191万元变更至人民币19,890.191万元，同时对《公司章程》进行相应修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。现场会议的召开时间是2019年7月9日（星期二）下午14:30，地点是苏州市高新区长江路695号公司会议室；网络投票的时间是2019年7月8日至2019年7月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月8日下午15:00
至2019年7月9日下午15:00任意时间。会议通知具体内容详见巨潮资讯网《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议。2.经独立董事签字的关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2019年6月19日