广东思泉新材料股份有限公司高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：
聘任吴攀先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。
聘任廖骁飞先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。公司新任财务总监就任以前，由副总经理廖骁飞先生暂代财务负责人一职，统筹管理财务工作。
聘任王号先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。
聘任郭智超女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年6月18日起至2022年6月13日。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-028本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由任泽明先生主持。本次任免不需提交股东大会审议。本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
总经理吴攀先生持有公司股份5,603,220股，占公司股本的
16.43%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理廖骁飞先生持有公司股份5,823,340股，占公司股本的
17.08%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理王号持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。董事会秘书郭智超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
此次换届聘任未对公司生产、经营产生不利影响，是公司依据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规进行的正常换届聘任，符合公司治理要求，能够有效完善公司治理结构，提高公司治理水平。
三、 备查文件
《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。
公告编号：2019-028
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年6月19日